Еврейский Мир

На днях Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с ходатайством об изъятии 300 миллионов долларов, которые лежат в Ирландии, Люксембурге и Бельгии в банках, принадлежащих американской финансовой корпорации Bank of New York Mellon. В конце прошлой недели суд это прошение удовлетворил.

Как говорится в исковом заявлении объемом в 60 страниц, эти 300 миллионов связаны с международным сговором, цель которого состояла в отмывании взяток, полученных неким лицом, близким к президенту Узбекистана Исламу Каримову.
Это лицо зашифровано в открытых судебных документах как «госчиновник А». Мировые СМИ утверждают, что речь идет о старшей дочери Каримова 42-летней Гульнаре, которая, по сообщениям прессы, с прошлого года находится на родине под домашним арестом.
Согласно «Википедии», она подозревается в заговоре против отца.
По утверждению американского Минюста, взятки Каримовой якобы давались с 2004 по 2011 год российскими телекоммуникационными компаниями МТС и «Вымпелком», которые пытались проникнуть на доходный узбекский рынок мобильной связи и нуждались в протекции влиятельного лица.
С этой целью они якобы заплатили более полумиллиарда долларов подставным компаниям, будто бы принадлежавшим «госчиновнику А». Взамен Каримова якобы использовала свое влияние в правительстве Узбекистана для содействия этим компаниям на тамошнем рынке.
Каримова все обвинения отрицает.
По словам американских прокуроров, МТС и «Вымпелком» платили Каримовой мзду тремя методами.
Во-первых, принадлежавшие Каримовой подставные компании приобретали акции узбекских «дочек» МТС и «Вымпелкома», а потом с прибылью продавали их обратно владельцам.
Во-вторых, подставная компания Каримовой якобы заключила с МТС и «Вымпелкомом» или их «дочками» серию контрактов, заработав на этом миллионы долларов. Взамен дочернее предприятие этой компании на внеконкурсной основе продавало их узбекским филиалам некое ценное имущество.
В-третьих, одна из подставных компаний Каримовой заключила с «Вымпелкомом» многомиллионные контракты на консультативные услуги, в рамках которых «госчиновнику А» якобы были выплачены крупные суммы. Если верить прокурорам, в действительности Каримова получала эти деньги не за консультации, а за проталкивание интересов «Вымпелкома» в Узбекистане.
Минюст США называет три подставные компании Каримовой — Takilant Limited, Swisdorn Limited и Expoline Limited — и утверждает, что все они использовались в коррупционных целях, для маскировки истинных намерений своей владелицы и отмывания мзды. Отмывание осуществлялось посредством сложной серии транзакций, включавших приобретение ивестиционных портфелей и имущества в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.
По словам Минюста США, отмывание включало провод денег через корреспондентские счета в нью-йоркских банках, таких как Citibank N. A., Deutsche Bank, Well Fargo Bank, J.P. Morgan Chase и Standard Chartered Bank.
Кроме того, акции обеих российских компаний котируются на фондовой бирже в Нью-Йорке. Согласно законам США, это дает Минюсту юрисдикцию над правонарушениями, совершенными иностранцами далеко от американских границ.
В исковом заявлении приводятся имена предполагаемых сообщников Каримовой. Это, например, Гаяне Авакян, которую власти США связывают с подставной компанией Takilant. В 2004 году, когда была основана эта компания, Авакян было 20 лет, отмечает Минюст США, который пишет, ссылаясь на сообщения СМИ, что в феврале 2014 года она была арестована на квартире Каримовой по обвинению в подделке, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег, уклонении от налогов и незаконном вывозе инвалюты в крупных масштабах. Согласно сообщениям СМИ, Авакян была приговорена к шести годам лишения свободы.
Американские прокуроры также называют Рустама Мадумарова, которого они считают периодическим любовником Каримовой и сообщают, что он был связан с ее подставными компаниями Swisdorn и Expoline.
По сообщениям СМИ, Мадумаров был арестован на квартире Каримовой в феврале 2014 года по тем же обвинениям, что Авакян, и был впоследствии приговорен к шести с половиной годам.
Наконец, в судебных бумагах упоминается Бекзод Ахмедов, возглавлявший «Уздунробиту», дочернее предприятие МТС.
Takilant, единственным акционером и директором которой являлась Каримова, была зарегистрирована в Гибралтаре, говорится в судебных документах.
Swisdorn тоже была инкорпорирована в Гибралтаре. Единственным ее акционером и директором был Мадумаров, а у Ахмедова была доверенность на ведение ее дел.
Мадумаров также был единственным акционером и директором Expoline, зарегистрированной в Гонконге.
Но единоличной хозяйкой всех трех являлась сама Каримова, или «госчиновник А», утверждают прокуроры.
По их словам, руководители МТС и «Вымпелкома» понимали, что для получения от узбекских властей радиочастот и другого ценного имущества они обязаны платить мзду Каримовой через ее указанные компании.
Такое сотрудничество оказалось замечательно плодотворным, поскольку с 2008 по 2011 год эти российские компании были двумя из трех крупнейших операторов сотовой связи в Узбекистане.
Как говорится в судебных документах, МТС вошла в 2004 году на узбекский рынок благодаря тому, что заплатила 100 млн долларов каримовской компании Swisdorn за 33% принадлежавших той акций «Уздунробиты».
В тот момент 41% акций «Уздунробиты» владела неназванная американская компания, а 59% принадлежали Swisdorn. МТС купила у американцев весь их пакет акций за 21 млн долларов.
По словам прокуроров, таким образом МТС заплатила американской компании всего по 512 195 долларов за каждый процент акций, а каримовской Swisdorn – по 3.030.303 доллара. Как утверждается в исковом заявлении, МТС заплатила Swisdorn настолько больше, поскольку хотела заручиться содействием Каримовой для проникновения на узбекский рынок.
В июне 2007 года МТС купила у Swisdorn оставшиеся 26% акций «Уздунробиты» уже за четверть миллиарда долларов. Минюст США утверждает, что на самом деле российская компания заплатила за содействие Каримовой в своей предпринимательской деятельности в Узбекистане.
На данный момент Каримова ни в чем американцами официально не обвиняется и считается у нас невиновной.

Оцените пост

(голосовало: 2, средняя оценка: 3,00 из 5)

Загрузка...

Поделиться