В бруклинском федеральном суде возбуждено дело против 41-летнего Имада Гаделькарима и 38-летнего Филипа Брэдли, которых обвиняют в крупной афере при продаже автомобилей через дилеров компании Centereach. Как утверждает агент ФБР, запросивший в суде ордера на их арест, мошенники заработали минимум 197 тыс. долларов, помогая купить машины тем, кто фактически не мог претендовать на получение кредита.
Гаделькарим работал финансовым менеджером в дилерской компании Hudsted Chevrolet, которая предоставляла покупателям своих машин кредит через General Motors Acceptance Corp. Брэдли там не работал, но числился агентом и получал комиссионные за каждого покупателя, которого он находил и приводил. В обязанности Гаделькарима входила проверка кредитных историй и платежеспособности каждого покупателя перед тем как предоставить ему кредит. За каждую проданную машину он также получал от дилеров комиссионные, которые, по данным следствия, за 8 месяцев 2004 года составили 120 тыс. долларов.
Суть аферы состояла в том, что Брэдли находил людей, которые хотели купить машины, но из-за подмоченной финансовой репутации не могли претендовать на кредит. От имени этих людей мошенники вносили в документы ложные номера социального обеспечения, данные о доходах и месте работы, на основании чего банк General Motors Acceptance Corp. давал кредит. Дилерскую компанию ни в чем не обвиняют, а двум арестованным комиссионерам грозит тюрьма – их обвиняют в подделке номеров социального обеспечения с целью мошенничества.
Еще одну группу предполагаемых мошенников обнаружили в нью-джерсийском городе Хакенсак, и районная прокуратура называет это дело самым крупным хищением персональных финансовых данных в истории США. 35-летнего Оразио Лембо и еще семь человек арестовали за то, что они продавали конфиденциальную информацию о должниках адвокатам и collecting agencies – компаниям, взимающим долги. По словам начальника хакенсакской полиции Чарльза Зиса, «в некоторых случаях работники банка распечатывали и передавали Лембо полные данные, а в число его клиентов входило четыре десятка фирм». За единицу такой информации о банковском счете коррумпированные работники брали всего 10 долларов.
Оразио Лембо владеет частным сыскным агентством DRL & Associates, шесть его сообщников работали в местных отделениях банков Bank of America, Wachovia, PNC Bank and Commerce Bank, а седьмой служил в управлении труда в администрации штата Нью-Джерси. Полученную из банков информацию о заработках и работе должников Лембо оформлял и продавал заказчикам по 150 долларов. Как сообщили в прокуратуре, сейчас за это ему грозит до 130 лет лишения свободы, остальные могут получить от 30 до 40 лет.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
