Канадца Мартина Тремблея арестовали в Манхэттене в результате оперативного мероприятия, когда он согласился отмыть наркодоллары подосланного к нему агента федеральной спецслужбы. 43-летнему Тремблею грозит до 20 лет тюрьмы, и манхэттенский федеральный судья Джон Кинан оставил его под стражей без права освобождения под залог. Как утверждает прокуратура, с 1998 года Мартин Тремблей помог своим клиентам отмыть миллиард незаконно нажитых долларов, а также занимался аферами с ценными бумагами и снабжал клиентов наркотиком «дейт-рейп», от которого женщины становятся податливее.
На Багамах канадец открыл фирму Dominion Investments и считался уважаемым менеджером денег инвесторов, которые к нему обращались. Официально фирма занималась «планированием международных налогов, охраной активов и другими способами сохранения капиталов». Однако в прокуратуре говорят, что за этой ширмой работала гигантская прачечная по отмыванию денег, и за 7 лет ее владелец перекачивал деньги своих клиентов на оффшорные счета подставных компаний, получая за это солидные комиссионные. В первый же год этой работы Мартин Тремблей получил от одного клиента 50 млн. долларов, которые за три года постепенно рассовал по разным счетам, получая за это от 30 до 70 тыс. долларов в неделю.
Так оно и шло, пока в прошлом году Мартин не совершил роковую ошибку, прилетев в Нью-Йорк на встречу с федеральными агентами, назвавшимися наркоторговцами. Тремблей перевел им 220 тыс. долларов – и попался. Пока он не признает себя виновным.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
