Financial Action Task Force заявил на днях, что Иран — крупнейший центр отмывания денег и спонсирования террора. Международные финансовые системы должны блокировать продолжающееся отмывание денег и спонсирование террора, которыми занимается Иран. Международное агентство по контролю за финансовыми потоками, базирующееся в Париже, высказало критические замечания в адрес Германии и Люксембурга, которые, несмотря на наличие разработанного законодательства, не могут наладить эффективный контроль над проходящими через их банки средствами, и изъятие ценностей в необходимых случаях, соощает 7kanal.com.
Опубликовал:
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
