Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка 9 ноября сообщила об арестах и предъявлении обвинений в мошенничестве с помощью почтовой связи 12 жителям Бруклина, которые, как утверждает обвинение, участвовали в хищении более 42 миллионов долларов, выделенных правительством Германии на компенсации евреям — жертвам Холокоста. Все арестованные — иммигранты из бывшего СССР, а главарем считают Семена Домнитцера, который руководил выдачей компенсаций из двух фондов в манхэттенском офисе организации Conference on Jewish Material Claims Against Germany («Конференция по материальным претензиям евреев к Германии»). Сокращенно ее называют Claims Conference или JCC.
Вторым «паровозом», то есть основным обвиняемым, считают лицензированного нотариуса Дору Гранде, офис которой расположен в подвале кирпичного домика № 30-21 на Брайтон 12 стрит с вывеской на английском и русском языках: «A&D Enterprising. Income Tax. Иммиграция. Восстановление документов. Гражданство. Переводы». Кроме них, по федеральному уголовному делу «Соединенные Штаты против Семена Домнитцера и других» проходят Валентина Ромашова, Полина Старосельская, Полина Беренсон, Полина Брейтер, Лилия Украинская, Галина Трутина-Демчук, Марина Зайцева, Полина Аношина (или Анохина), Абрам Гринман и Татьяна Гринман.
Всего в деле 17 подсудимых. Кроме Домнитцера, в Claims Conference работали еще пять обвиняемых, имена которых пока не названы, и обвинение не обнародовано. Вкратце сказано, что с 2000 по 2009 год эти шестеро содействовали выплате материальной помощи людям, которые не имели права на компенсацию, а предназначенные фиктивным жертвам нацистов деньги они частично оставляли себе и своим сообщникам. Некоторые выплаты получили евреи, родившиеся после Второй мировой войны, а один заявитель на компенсацию вообще не был евреем. Как утверждает прокуратура, всего было сделано почти 5500 «ошибочных» выплат. О возможных злоупотреблениях с выплатами официально стало известно в июле этого года, после чего к расследованию подключилось ФБР.
Хотя практически все обвиняемые живут в Бруклине, офис JCC находится на Бродвее между 37-й и 36-й стрит, и дело ведет федеральная прокуратура Манхэттена. А точнее — Южного округа Нью-Йорка. 9 ноября там на брифинге перед журналистами выступили глава прокуратуры Приит Бхарара и начальник нью-йоркского отделения ФБР Джанис Федарсик. «Если и есть повод ожидать иммунитета от алчности и мошенничества, — сказал Бхарара, — так это Claims Conference, которая ежедневно помогает тысячам бедных и престарелых жертв нацистского преследования. К сожалению, деньги для этих жертв сами стали жертвами. И это никогда бы не всплыло без замечательного сотрудничества Claims Conference в разоблачении предполагаемой аферы. Мы благодарим за эту помощь. Вместе с нашими партнерами из ФБР мы отдадим под суд всех, кто бессовестно набивал карманы, воруя то, что положено на жизнь уцелевшим в Холокосте».
О возможных злоупотреблениях с выплатами официально заговорили незадолго до ежегодного заседания совета директоров JCC в июле этого года. Совет разрешил создать резервный фонд в полмиллиона долларов на «оплату экстренных расходов, связанных с расследованием афер и возвратом денег». Совет также выделил деньги на пиар, обратившись к известной компании Howard Rubenstein, хотя, по словам главы JCC, эта сумма была минимальной. Но еще в ноябре 2009 года в JCC обратили внимание, что некоторые получатели единовременного пособия в сумме примерно 3 тыс. долларов подали ложные сведения о том, как они бежали от немцев. После этого руководители Claims Conference немедленно связались с ФБР и Министерством юстиции, а также провели встречи с представителями правительства Германии.
«Каждый обвиняемый играл свою роль в появлении, регистрации и обработке заявлений от имени тех, кому это не положено, — сказала Джанис Федарсик. — Установленные и выделенные правительством Германии фонды на помощь уцелевшим в Холокосте расхищались мздоимцами, а не выплачивались тем, кому положено. Это было наглым вторжением в программы компенсаций». По уточненным данным, с 2000 по 2009 год было подано 4957 ложных заявлений на компенсации по программе Hardship Fund, в результате чего эта программа потеряла примерно 18 млн долларов.
Как установило расследование, на выплаты по другой программе — Article 2 Fund — примерно с 1993 по 2009 год было подано 658 ложных заявлений и украдено оттуда около 24,5 млн долларов. Один фонд предусматривает единовременную выплату 3600 долларов беженцам, подвергшимся гонениям со стороны нацистов, а другой выплачивает 411 долларов в месяц жертвам Холокоста с доходом меньше 16 тыс. долларов в год. Дело поступило в федеральный суд Манхэттена, подсудимым грозит до 20 лет тюрьмы, но до решения суда все считаются невиновными.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
