На 19-м этаже федерального суда Сан-Франциско вторую неделю идут слушания дела гражданина Украины Павло Ивановича Лазаренко. Бывшего украинского премьера обвиняют в отмывании 114 млн. долл. через частные американские финансовые учреждения. На родине против него также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В декабре 1998 года Лазаренко задержали в Женеве по обвинению в отмывании доходов через счета в швейцарских банках. Просидев неделю в тюрьме, Павло Иванович был освобожден под залог в 4 миллиона швейцарских франков и скрылся от женевского суда, который позже приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно. 19 февраля 1999 года он был задержан сотрудниками американской таможни в нью-йоркском международном аэропорту JFK, куда бывший премьер прилетел из Греции, имея на руках паспорт с просроченными туристической и дипломатической визами. Оказавшись в иммиграционной тюрьме, Павло Лазаренко подал прошение о предоставлении политического убежища и 12 марта 1999 года попросил перевести его в Сан-Франциско, где на законных основаниях живет его семья и находится офис его адвокатов Гарольда Розентола и Дэнниса Риордана. Суд удовлетворил просьбу арестованного, и Лазаренко оказался рядом с женой Тамарой и тремя детьми, которые жили в калифорнийском графстве Марин на вилле, ранее принадлежавшей киноактеру Эдди Мэрфи и купленной за 6,75 млн. долларов. Позже Лазаренко освободили из-под стражи до приговора под огромный залог.
Дело слушает федеральный судья, афроамериканец Мартин Дженкинс, а обвинение представляет помощник федерального прокурора Марта Борщ (судя по фамилии, американка с украинскими корнями). На одном из последних заседаний речь зашла о российской нефтяной компании «Итера». Как показал 1 апреля гражданин США Тед Кавальерос – учредитель, акционер и старший менеджер компании «Itera Holdings», летом 1996 года он перечислил офшорной фирме Лазаренко «Bainfield Company Ltd.» 25 млн. долл. Деньги были переведены в швейцарский банк SCS Alliance, глава которого Гийом Круг подтвердил, что 51% акций «Bainfield Company Ltd.» принадлежали Павло Лазаренко и 49% — украинскому бизнесмену Петру Кириченко. По словам Круга, в июле 1997 года, то есть сразу после того, как Лазаренко оставил премьерское кресло, он попросил перевести его деньги из Швейцарии на Багамы. Лазаренко якобы сказал Кругу, что политическое положение в Украине нестабильно и ему нужна дополнительная защита для его 96 млн. долларов, которые попросил выдать наличными. «Я никогда не видел столько наличных денег, для этого, наверное, потребовалось бы несколько грузовиков», — показал банкир. Чтобы не привлекать внимания и не нарушать правил, банк SCS Alliance выдал Лазаренко два чека по 48 млн. долларов, которые Павло Иванович в тот же день положил на счет банка в Нассау на Багамских островах – еще одной гигантской прачечной для грязных денег.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
