В манхэттенском Федеральном суде признал себя виновным бывший известный адвокат Марк Дрейер, которому принадлежала компания Dreier LLP, где работали 250 юристов.
В прошлом году Дрейера арестовали в Канаде за то, что он выдавал себя за другого при завершении финансовой сделки и таким способом похищал деньги из хеджевых фондов. Освобожденный там под залог, он вернулся в Нью-Йорк, где его арестовали в аэропорту и обвинили в том, что с 2004 по 2008 год на продаже фиктивных ценных бумаг получил 670 млн. долларов, из которых вкладчики потеряли примерно 400 млн.
58-летний Дрейер снова внес залог и пока содержится под домашним арестом. Защищает его известный манхэттенский адвокат Джеральд Шаргел.
Дрейер создал свою адвокатскую фирму в 1996 году. В скандал после его ареста в Нью-Йорке оказались втянуты более десятка крупных компаний, среди которых Solow Realty, Fortress Investment Group LLP, Perella Weinberg Partners LLP и нью-йоркский хедж-фонд Paulson & Co. Представитель фонда заявил, что «у Paulson & Co. не было никаких деловых операций с Dreier LLP.» Инвестиционный фонд Fortress в своем официальном сообщении отметил, что он сотрудничает с федеральной прокуратурой. Корпорация Perella Weinberg от комментариев воздержалась.
Как установило расследование, Дрейер продавал поддельные финансовые документы, используя при этом довольно причудливые схемы. Адвокат изготавливал простые векселя, предположительно от имени Solow Realty, и продавал бумаги фондам, в то время как такие облигации в действительности никогда не выпускались. Для большей убедительности он готовил финансовые отчеты и письма от финансового консультанта. Отдельно от проводившегося уголовного расследования, банк Wachovia предъявил Дрейеру гражданский иск, утверждая, что фирма Dreier LLP не выполнила своих обязательств по кредитам, которые оцениваются в 12,7 млн. долларов. Комиссия по ценным бумагам также обратилась в гражданский суд с иском, в значительной степени повторяющим уголовное обвинение. В конце апреля Джеральд Шаргел сообщил судье Джеду Ракоффу, что Дрейер согласен признать себя виновным в различных видах мошенничества, за что ему теоретически грозит до 145 лет тюрьмы. Приговор Дрейеру назначен на 13 июля.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
