Артем Усс. Фото: ngs24.ru
В минувшую среду в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине было предано гласности обвинительно заключение по делу пяти россиян и двух венесуэльцев, которым инкриминируются нарушение международных санкций и отмывание денег. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 30 лет.
По делу проходят 42-летний Юрий Орехов, проживающий в Дубае, москвичи, 40-летний Артем Усс, 32-летняя Светлана Кузургашева, известная как Лана Ньюман, 39-летний Тимофей Телегин и 52-летний Сергей Туляков, а также житель Дубая, 47-летний венесуэлец Хуан Фернандо Серрано Понсе, он же Хуанфе Серрано, и Хуан Карлос Сото, личных данных которого в открытых судебных документах пока нет.
По словам прокуроров, последние двое посредничали в незаконных сделках, которые практиковала государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
17 октября Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии. Оба дожидаются решения судов об экстрадиции по американскому запросу. Как заявил федеральный прокурор Восточного округа Бреон Пис, обвиняемые «содействовали олигархам в их преступной деятельности и организовали сложную схему с целью незаконного получения американской военной технологии и санкционной венесуэльской нефти посредством сонма транзакций, в которых были задействованы подставные компании и криптовалюта». По словам замдиректора ФБР Майкла Дрисколла, разгромленная сейчас преступная организация «прибегала к махинациям с целью приобретения передовой технологии и так поддерживала хромающий военно-промышленный комплекс Российской Федерации». Как говорится в обвинительном документе, Орехов являлся совладельцем, главой и директором-распорядителем Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, находящейся в Гамбурге. Другим ее владельцем является Артем Александрович Усс, сын губернатора Красноярского края, закончивший, по информации «Коммерсанта», юрфак Сибирского федерального университета и владевший рядом компаний как в России, так и за границей. В Сардинии Уссу-младшему, по данным СМИ, принадлежат отели «Сан Диего» и «Дон Диего».
Кузургашева возглавляла одну из подставных компаний, задействованных в преступной схеме, и также работала в вышеуказанной гамбургской компании под началом Орехова. Используя GmdH как ширму, Орехов и Кузургашева, по словам прокуроров, присматривали и приобретали военное или имеющее двойное назначение оборудование американского производства, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, применяемые в истребителях, ракетных системах, высокоточных боеприпасах, радарах, спутниках и другом оружии космического базирования. Затем покупки отправлялись в Россию конечным потребителям, включавшим санкционированные компании, принадлежащие Телегину и Тулякову и обслуживающие оборонный сектор России, такие, как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс». В начале октября Телегин угодил в уголовную хронику, в тот момент еще российскую. Уроженец Еревана, он закончил Российско-Армянский университет с дипломом политолога, является соавтором ряда научных работ, например, «Определение технического состояния деталей, узлов, агрегатов и метод очистки жидких диэлектрических сред», а в 2008 году основал компанию «Абтроникс», которая сейчас представляет собой холдинг компаний, работающих в радиоэлектронной промышленности. В 2016 году Фонд содействия развитию предпринимательства присвоил Телегину почетное звание «Промышленник года». 7 октября RTVI поместила заметку «Бизнесмен и чиновница Минпромторга обвиняются в афере с игрушечным поездом на 160 млн. рублей». Как сообщается в ней со ссылкой на «Коммерсантъ», «сотрудники МВД установили, что компания «Абтроникс» на конкурсе Минпромторга выдала купленные в магазине игрушечные поезда за собственную разработку». Порядок слов в последней фразе резонет глаз придирчивому читателю: словосочетание «на конкурс Минпромторга» нужно было поставить дальше, — но таков современный стиль русского языка. В 2018-2019 гг. «Аброникс», по словам «Ъ», получила от «Минромторга» субсидию в размере почти 160 млн. рублей за «изобретенный ею» детский конструктор «Масштабная модель подвижного состава «Поезд «Россия». Хитрая компания купила несколько десятков комплектов игрушечных поездов, изготовленных другой фирмой по 15 тысяч рублей за штуку, «и просто переклеила на них ярлыки». По словам российских правоохранителей, Телегин действовал в сговоре с замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лидией Нургатиной, подруга которой Джамиля Чайкина познакомила ее с Телегиным, а сейчас была единственным членом этой троицы, давшая признательные показания. Мещанский райсуд Москвы за это посадил ее лишь под домашний арест, но отправил Нургатину и Телегина в СИЗО. «Ъ» также отмечает, что и эта переделка Телегина была не первой, в которую угодил наш герой. В 2016 году он послал двух сотрудников одной из компаний холдинга в командировку в США, чтобы забрать купленную электронику, а также провести переговоры о поставке электронных схем на сумму 151 тысяч долларов. ФБР, давно подозревавшее компанию Телегина в закупке лицензионных запчастей к компьютерам и перепродаже их в России, задержало его посланцев Алексея Крутилина и Дмитрия Карпенко в Денвере, куда они прилетели на переговоры о нелегальной сделке и назвались Дэвидом Пауэллом и Саймоном Фоксом. Как часто бывает, другая высокая переговаривающаяся сторона оказалась тайным сотрудником Министерства внутренней безопасности США.Третьим фигурантом был наш эмигрант, бруклинец Алексей Барышев, зарегистрировавший за год до этого две компании, которые играли роль конечного потребителя лицензионной электроники, хотя она была предназначена для России. Всех троих обвинили в попытке незаконного экспорта товаров двойного назначения. Телегин спешно уволил Карпенко и Крутилина задним числом, пишет «Ъ». Все трое признали вину. Всех приговорили к уже отбытому сроку, который составлял лишь 7 месяцев. Первых двух депортировали в Россию. На следствии они показали, что лишь выполняли указания Телегина, который иначе их бы уволил. Телегин вчинил своим бывшим сотрудникам иск о покушении на его честь, достоинство и деловую репутацию, но суд ему отказал.
Возвращаясь в Бруклин, по словам тамошнего обвинительного документа, некоторые электронные составляющие, приобретенные посредством указанной криминальной схемы, были обнаружены в российском оружии, захваченнном на полях сражения в Украине.
В 2019 году Орехов летал в США для того, чтобы найти детали, которые применяются в российском истребителе компании «Сухой» и американском истребителе-невидимке Ф-22 «Рэптор».
Орехов и Усс, продолжает прокуратура, также использовали GmbG как прикрытие с тем, чтобы контрабандой доставить сотни миллионов баррелей венесуэльской нефти российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую санкционированным олигархом, и крупнейший в мире нефте- и газоперерабатывающий и нефтехимический конгломерат, расположенный в Пекине.
Обвиняемые Серрано Пенс и Сото якобы посредничали в заключении сделок на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые в целях маскировки осуществлялись через запутанный лабиринт подставных компаний и банковских счетов. Если верить прокурорам, Орехов как-то открыто признался Серрано Понсе в имейле, что он действует от имени санкционированных российских олигархов. Операция включала использование фиктивных накладных и отключение GPS-навигаторов на супертанкерах, чтобы скрыть происхождение венесуэльской нефти. Кодовое обозначение для Венесуэлы было у них «Диснейленд». Оплата услуг гамбургской компании Орехова и Усса часто производилась в долларах через американские банки и корреспондентские счета, что подставляет их под статью об отмывании. Аферисты, по словам прокуроров, также использовали в России и Латинской Америке курьеров, которые перевозили наличность, а также практиковали многомиллионные переводы в криптовалюте. Судя по обилию прямых цитат в судебных документах, следственные органы долго имели доступ к разговорам и переписке фигурантов, что изрядно обогатит доказательную базу бруклинских прокуроров. «Ты решил уехать из России?» — спросил Усса Орехов 30 марта 2022 года.
«Ты хочешь быть международным беглецом?» — шутливо ответил Усс.
Оцените пост
(голосовало: 6, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
