На прошлой неделе в бруклинском федеральном суде были вынесены приговоры сотруднице офиса координатора уголовного права нью-йоркской мэрии Раиме (Рейчел) Тагиевой и ее мужу Яну Блиндеру. Им было приказано вернуть два с половиной миллиона долларов, похищенных из бюджета этого ведомства.
33-летняя Тагиева и 49-летний Блиндер также приговорены к домашнему аресту и к испытательному сроку. Как установил суд, Раима Тагиева составляла липовые заявления на выплату от имени подставных лиц, а ее муж получал выплаченные по этим заявлениям чеки, которые приходили на абонентские почтовые ящики, специально открытые супругами для мошеннической операции.
Дело это тянулось с конца августа 2003 года, когда Тагиеву и Блиндера арестовали и обвинили в отмывании денег. Комментируя их арест, федеральный бруклинский прокурор Рослин Маускопф назвала действия супругов «преступным замыслом, который лишил город Нью-Йорк позарез необходимых денег для нуждающихся». Раима Тагиева, которую американцы звали Рейчел, с 1997 года работала в городском отделе координации уголовного права, который, среди прочего, занимается оплатой юридической помощи неимущим. Получая там 14 долларов 23 цента в час, Рейчел обрабатывала представленные отделу счета адвокатов, психиатров и других медицинских специалистов, оказывавших услуги бедноте, дела которой слушались в уголовном и семейном судах. Тагиева вносила данные в компьютерную картотеку и выписывала чеки, которые утверждались горфинотделом.
Как установил следственный отдел мэрии, с февраля 2000 года по август 2003, то есть практически до дня ареста, она выписала четыре сотни таких чеков на вымышленных лиц, а затем с помощью мужа получила по ним больше двух с половиной миллионов долларов. В обвинительном акте говорилось что «подсудимые Раима Тагиева, она же Рейчел Тагиева и Ян Блиндер, он же Джон Блиндер, совместно с другими лицами участвовали в афере с целью получения денег программы Assigned Councel Plan на основании ложных сведений, а прибыль от этих выплат расходовали на приобретение недвижимости и другие личные нужды».
Как утверждала прокуратура, на украденные у города деньги Тагиева и Блиндер купили за 450 тыс. долларов дом в нью-джерсийском городке Марлборо и оформили его на имя Майи Блиндер, матери Яна. Впрочем, как видно из их дела, большую часть стоимости дома они взяли в банке. Ян Блиндер часто ездил в Атлантик-Сити и якобы проиграл там больше 200 тыс. долларов. При обыске в доме Тагиевой и Блиндера следователи нашли два сейфа — в одном лежали ювелирные изделия на 100 тыс. долларов, а в другом 23 тыс. долларов наличными. Под матрасиком в колыбели новорожденного ребенка Рашели обнаружили список 17 «мертвых душ», на которых выписывались чеки. В деле отмечено, что эти чеки выписывались практически без перерыва, если не считать трех месяцев, на которые Тагиева уходила в декретный отпуск. Жили супруги на Вест 12-й стрит в Бруклине и на Райан-роуд в Марлборо.
В обвинительном акте присяжных Бруклинского федерального большого жюри говорилось, что Блиндер и Тагиева «приобретали в Бруклине фальшивые удостоверения личности вымышленных лиц», после чего «Блиндер… убедил сообщника с помощью фальшивых удостоверений личности абонировать несколько почтовых ящиков на различные вымышленные фамилии в различных районах Нью-Йорка. Затем Тагиева… в своих домах и на работе изготавливала фальшивые счета, пользуясь вымышленными фамилиями и адресами до востребования, создавая видимость, что эти вымышленные лица — психиатры, врачи и другие медицинские специалисты…» В итоге подсудимые предъявляли эти счета «мертвых душ» к оплате по программе Assigned Councel Plan.
На основании ложных данных, содержащихся в поддельных счетах этой программы, Городской отдел обработки финансовой информации (New York City Financial Information Services Agency) выписывал чеки. Эти чеки высылались федеральной почтой по предоставленным подсудимыми адресам до востребования. Таких адресов было семь. Ян Блиндер получал там чеки и с помощью сообщников «окешивал» на авеню О у кассира, не имевшего на это права. Полученная в итоге прибыль делилась между Раимой Тагиевой, Яном Блиндером и сообщниками.
Из обвинения следовало, что за эти тяжкие грехи супруги могут получить до 20 лет лишения свободы. Но прошло без малого 5 лет, Тагиева и Блиндер признали себя виновными и в итоге были приговорены к домашнему аресту. Чудеса, но у них, должно быть, есть реальное объяснение.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
