В бруклинском федеральном суде приговорили к 15 годам лишения свободы иммигрантку из Украины Ирину Шелихову, владелицу клиники на Бэй-Парквей в районе Бат-Бич.
В декабре прошлого года Шелихова признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, а обвиняли ее в целом букете преступлений. По этому делу вместе с Ириной Шелиховой, ее сыном Максимом и Сергеем Шелиховым, степень родства которого с Ириной и Максимом не сообщалась, были арестованы 19 человек, включая врачей, менеджеров, посредников и пациентов клиники. На сегодня признали себя виновными 12 подсудимых. 51-летний Сергей Шелихов сделал это тоже в декабре прошлого года, а 29-летний Максим — в 2011-м, согласившись сотрудничать с прокуратурой и выступить свидетелем обвинения по делу, которое в Министерстве юстиции назвали «аферой века».
Ничего нового в этой афере, которая заключалась в том, что пациентам клиники платили наличные за то, что они приходили туда лечиться и проходили ненужные процедуры, которые оплачивала программа Medicare, не было, но прокуроров поразили ее масштабы. Полученную прибыль Шелихова отмывала через подставные компании, там чеки Medicare обналичивались, а деньги возвращались в клинику. Как установила прокуратура, «афера века» под руководством Шелиховой обманула программу Medicare на 77 млн долларов. В 2010 году, после предъявления обвинений, Шелихова сбежала на Украину и была арестована в июне 2012 года, когда вернулась в Нью-Йорк. Помимо лишения свободы, судья Нина Гершон приговорила 50-летнюю Шелихову к трем годам административного надзора после освобождения, но по выходу на свободу ее должны поставить на депортацию. Шелихова также должна вернуть 36 241 545 долларов незаконно полученной прибыли и 50 943 386 долларов в погашение нанесенного ущерба. Врач ее клиники Густав Дривас в сентябре был приговорен л 12 годам тюрьмы, и с него взыскали 51 млн долларов.
«Аферу века» в бруклинской федеральной прокуратуре назвали делом «Ne Boltay», поскольку на стене одной из комнат клиники висел советский плакат времен первых дней Великой Отечественной войны, призывающий граждан к бдительности. На плакате суровая женщина в красной косынке прижимала палец к губам, внизу была надпись «Не болтай!», а наверху — стишок Самуила Маршака: «Будь начеку — в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены». На двери комнаты была табличка «Private», а в комнате под плакатом пациентам вручали стодолларовыми купюрами плату за то, что они приходили лечиться — от 50 до 150 долларов за процедуру.
Необходимо отметить, что «афера века» не была чисто «русской» и не ограничивалась Бруклином. 16 июня 2010 года аресты также прошли в Майами, Батон-Руже, Детройте и Хьюстоне, и под суд попали 94 человека. Операцию провела созданная в 2007 году «ударная группа» Medicare Fraud Strike Force, куда входили больше 360 агентов ФБР, отдела главного инспектора Министерства здравоохранения, множества отделов по борьбе с аферами с программой Medicare, а также сотрудников правоохранительных органов штатов, графств и городов. В Майами арестовали 24 человека, которых обвинили в аферах с Medicare примерно на 103 млн долларов. В Батон-Руж был арестован 31 человек, а сумма обмана программы Medicare предположительно составила около 32 млн долларов. В Детройте забрали 11 человек, которые якобы обманули Medicare на 35 млн, а в Хьюстоне арестовали четверых, якобы укравших у этой программы 3 млн долларов. Как утверждало обвинение, общая сумма ложных счетов на оплату услуг, якобы оказанных по программе Medicare, превышает 251 млн долларов. Министр юстиции Эрик Холдер назвал эти аресты беспрецедентной в новейшей истории США операцией такого рода.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
