В г. Ньюарке (штат Нью-Джерси) возбуждено федеральное дело о преступном сговоре с целью мошенничества, отмывания денег и хищения личных данных, по которому проходят восемь человек во главе с 33-летним киевским экономистом Алексеем Шарапкой, хорошо знакомым американскому правосудию.
Среди обвиняемых — 38-летний киевлянин Леонид Яновицкий, которого прокуратура называет правой рукой Шарапки, 49-летний Олег Пидтергеря, 46-летний Ричард Гандерсен и 31-летний Илья Остапюк из Бруклина, 40-летний Роберт Дубак и 37-летний Ламар Тейлор из Массачусетса и 41-летний Андрей Ярмолицкий из Атланты.
Пидтергеря, Остапюк и Дубак были арестованы в прошлую среду утром по месту жительства, а Ярмолицкий — во вторник, когда он прилетел из-за границы в нью-йоркский аэропорт им. Кеннеди.
Тейлор и Гандерсен объявлены в розыск.
Как заявил суду сотрудник Секретной службы США Джеремайя Репперт, возглавляющий следственную бригаду, речь идет о преступной схеме, в рамках которой международная преступная группа незаконно вторгалась в компьютеры ряда американских правительственных ведомств, в том числе Пентагона, финансовых учреждений, включая банки и брокерские конторы, и компаний, оформляющих зарплатные ведомости.
Получив доступ к банковским счетам клиентов этих учреждений и компаний, обвиняемые якобы переводили с них деньги на счета и дебитовые карты, которые они тайно открывали на имя этих лиц.
По словам Репперта, затем сообщники Шарапки в США снимали с этих счетов похищенные деньги через банкоматы или закупали товары на эти карты.
Насколько можно понять из судебных документов, в данный момент еще несколько путаных, обвиняемые похищали деньги лишь у частных компаний и их клиентов, но не у правительственных ведомств США. Исключение, если верить властям, составляло Федеральное налоговое ведомство. Шарапка и его сообщники в США якобы подавали в него фальшивые налоговые декларации от имени потерпевших и просили, чтобы им вернули переплаченные налоги.
Просьбы часто удовлетворялись.
Полученные от налоговиков деньги поступали на подконтрольные заговорщикам банковские счета и снимались через те же банкоматы. Большая часть добычи переводилась рядовыми участниками сговора его руководителям на Украину через такие компании, как Western Union и MoneyGram.
Например, в судебных документах говорится, что 5 мая 2012 года Пидтергеря якобы перевел Шарапке через MoneyGram в Киев 740 долларов из магазина Duane Reade в Бруклине.
26 июня 2012 года Дубак якобы перевел Шарапке в Киев через MoneyGram 2 тысячи долларов из круглосуточного магазина в Массачусетсе.
Хотя в обвинительных документах попадается термин «хакер», обвиняемым не вменяется взлом чужих компьютеров. Через день после обнародования этого уголовного дела прокуратура выпустила расширенный вариант обвинительного заключения, в котором уточняется, что обвиняемые каким-то образом узнавали имена пользователей и их пароли и так получали доступ к их счетам.
Платежная компания Automatic Data Processing (ADP), более 130 клиентов которой пострадали от мошенников, с облегчением похвалила прокуратуру за это уточнение.
«Компьютерные сети ADP ни разу не были взломаны этими киберпреступниками, — говорится в заявлении компании. — К несчастью, преступники сумели использовать вместо этого хитроумные уловки, чтобы обманом выведать у нескольких клиентов ADP информацию об их счетах».
С другой стороны, из судебных документов напрашивается вывод, что обвиняемые все-таки получили по крайней мере часть личных данных от неких хакеров. Прокуратура многозначительно замечает, что расследование далеко не закончено.
По выкладкам следствия, Шарапка и его сообщники якобы пытались похитить у потерпевших компаний и их клиентов более 15 млн долларов. Обвинительные документы пестрят многочисленными примерами неудачных попыток фигурантов поживиться чужими деньгами, поэтому фактически они, скорее всего, получили гораздо меньше.
Но в любом случае речь, видимо, идет о немалых деньгах. По словам прокуроров, в числе прочего заговорщики переводили свои барыши через два специально открытых для этой цели банковских счета. Остапюк и другой заговорщик, который к суду не привлечен и зашифрован в документах как «В.К.», якобы открыли их на имя компаний «Мирку» и «Кумир» и для маскировки перечисляли на них деньги суммами меньше 10 тысяч долларов (банки должны сообщать властям обо всех транзакциях, начиная с этой суммы).
С июня 2012 по март 2013 года заговорщики якобы перевели на счет «Мирку» в общей сложности 450 тысяч долларов. Оттуда барыши перечислялись в другие места, прежде всего Шарапке в Киев, пишет прокуратура.
В первый раз Шарапка был арестован 17 мая 2004 года в Атланте, где он учился в аспирантуре Университета штата Джорджия и работал над докторской диссертацией по экономике и госфинансам. Его задержали после того, как власти арестовали человека, который за деньги забирал для него из почтового ящика посылки.
Шарапку обвинили в получении по почте товаров, приобретенных на ворованные или поддельные кредитные карты, и пересылке их за границу, в частности в Россию. По его собственному признанию, он получал в награду 20% от стоимости товара.
После того как Шарапка обещал сотрудничать со следствием, его выпустили до суда под залог и повесили ему на лодыжку датчик, сигнализирующий властям о его местонахождении. Недолго думая, он перерезал ремешок датчика и ушел в бега. Шарапка перебрался в Бостон, где снова занялся тем же промыслом.
В ноябре 2004 года бостонская следственная бригада по борьбе с хищением личных данных узнала, что в Интернете были приобретены на краденые кредитки несколько вещей, которые были высланы в местное отделение почтовой фирмы Mail Boxes, Inc. 5 ноября группа наружного наблюдения увидела, как покупки забирает оттуда некий Хит Кеннеди.
Его задержали, он немедленно согласился сотрудничать с властями и, как ни в чем не бывало, доставил посылку человеку, который его нанял. Следователи видели, как он вручает ее молодому мужчине, который расплатился с ним на улице у своего дома.
Когда мужчину задержали, он представился Эндрю Шванкоффом, пригласил сотрудников к себе в дом и дал им разрешение на обыск. Они нашли много товара, приобретенного на чужие кредитки, более 50 чистых карт с нанесенной на них банковской информацией, разнообразные кредитки на имя разных людей, более 25 поддельных водительских прав, причем на некоторых из них была фотография хозяина дома, но данные других лиц, и более 14 тысяч долларов.
Хозяин согласился поговорить с сотрудниками без адвоката и признал, что часть найденного принадлежит ему, а остальное — некоему другому лицу, которого он назвал «посредником».
Он также сознался, что его зовут Алексей Шарапка, и сказал, что носит имя Эндрю Шванкофф всего несколько дней. Шарапка добавил, что он также пользовался именем Алексис Льянос и несколькими другими, которые он запамятовал.
Он признался в получении товара, купленного на липовые кредитки, и в переводе денег сообщникам в Восточной Европе. Шарапка признался, что пользовался изъятыми у него фальшивыми картами для того, чтобы снимать чужие деньги в банкоматах.
В его компьютере были обнаружены похищенные личные данные и другая конфиденциальная информация, такая как чужие PIN-номера.
Как и в Атланте, Шарапка быстро изъявил готовность сотрудничать со следствием и был несколько раз допрошен, но не произвел на прокуратуру впечатления, и она отказалась ходатайствовать перед судом о снисхождении к нему.
Более того, когда Шарапка признал себя виновным и попросил суд приговорить его к 28 месяцам тюрьмы и не взыскивать с него никакого штрафа, прокуратура потребовала, чтобы ему дали 234 месяца, то есть почти 20 лет, и приказали выплатить компенсацию в сумме 446 865 долларов.
Приговору предшествовали специальные трехдневные слушания, после которых бостонский судья Пэтти Сарис приговорила Шарапку к 121 месяцу лишения свободы. Он освободился в феврале прошлого года и в марте был депортирован на Украину, где проживают его родители и сестра Катерина.
«Я надеюсь, что этот страшный сон скоро кончится и Алексей вернется к людям, которые действительно его любят и которые никогда не будут думать о нем как о преступнике, — писала Катерина судье накануне приговора. — Поверьте мне, он не преступник и никогда им не будет!»
Если верить прокуратуре, схема, в которой обвиняются Шарапка и его подельники и за которую им теоретически грозит 20 лет тюрьмы, действовала уже в марте прошлого года. То есть Шарапка, очевидно, подключился к ней, не отходя от кассы, сразу по возвращении на родину.
Оцените пост
(голосовало: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
