Завершилось многолетнее и скандальное дело Bank of New York (BONY), который во второй половине 90-х годов обвиняли в отмывании миллионов долларов русской мафии и российских олигархов. Этот старейший банк США, основанный больше двух веков назад Александром Гамильтоном, обвиняли в том, что за полгода через его счета прошли деньги сомнительного происхождения на общую сумму больше 4 млрд. долларов. Обвинения сводились к тому, что руководство банка об этом знало, но молчало, хотя такая активность должна показаться подозрительной. Сначала подозревалось, что за этими переводами стоит зловещая фигура российского бизнесмена Семена Могилевича, которого, с подачи ФБР, считают мозговым центром и финансовым гением «русской мафии».
Среди подозреваемых оказалась и эта самая мафия, и российские олигархи, и банки бывшего СССР, а среди немногих подсудимых – бывшая вице-президент BONY российского происхождения Люси Эдвардс с мужем-россиянином Петром Берлиным, которые признали себя виновными в даче взятки и отделались символическим наказанием. Сгоряча журналисты окрестили этот скандал «Рашагейтом», но затем от BONY понемногу отстали, дело из уголовного превратилось в гражданское, и в итоге гора высотой в 4 млрд. долларов родила 38-милионную мышь. На прошлой неделе банк согласился заплатить 38 млн. долларов штрафа и провести у себя реформы, исключающие подобное в будущем. В соглашении с федеральным прокурором Манхэттена Майклом Гарсиа и его бруклинским коллегой Росли Маукопф Bank of New York признался в «преступном поведении» и согласился выплатить 26 млн. долларов штрафа государству и вернуть 12 млн. долларов банкам, ставшим жертвами операций BONY. За это обе прокуратуры обещали воздержаться от судебного преследования BONY по делам, связанным с «Рашагейтом».
Это сейчас, а в разгар «Рашагейта» речь шла о «русских» вице-президентах «Банк оф Нью-Йорк» – дворянине Владимире Голицыне и двух мещанках – Наташе Гурфинкель, по мужу Кагаловской, и Людмиле Прицкер, по первому мужу Эдвардс, а по второму Берлин. Князь Голицын работал в банке очень давно и возглавлял там восточноевропейский отдел, пока это место не заняла его ученица Наташа Гурфинкель, а он, как марксист из песни Юза Олешковского, оказался ни при чем. Люси Эдвардс работала в лондонском отделении BONY.
Наташа Гурфинкель родилась в Ленинграде в 1954 году, закончила восточный факультет Ленинградского университета, в 1979 году иммигрировала в США и получила диплом специалиста по Ближнему Востоку в Принстонском университете. В 1986 году она поступила на работу в «Irving Bank Corporation», которую через два года купил BONY. Выйдя замуж за россиянина Константина Кагаловского и присоединив его фамилию к своей, Наташа упрочила позиции на российском финансовом рынке. С 1992 по 1995 год Кагаловский представлял Россию в Международном валютном фонде, затем был начальником в банке «Менатеп», а затем вице-председателем российской нефтяной компании «ЮКОС» – той самой, которая…
Люси Эдвардс тоже родилась в Ленинграде, но в 1958 году, и звали ее Людой Прицкер. В 19 лет она познакомилась с американским моряком торгового флота, и в 1977 году консульство США в Ленинграде зарегистрировало их брак. Молодые уехали в Америку и сначала жили в Иллинойсе, а потом двинулись дальше на запад. В 1981 году Люси Эдвардс стала гражданкой США, а через 6 лет развелась с мужем и перебралась на Восточное побережье. Поступив на работу в BONY, она упорным трудом завоевала хорошую репутацию, добилась поста представителя банка в Лондоне и вышла замуж за россиянина Петра Берлина, который стал гражданином США благодаря этому браку. Берлин жил в Нью-Йорке и руководил компанией «Benex Worldwide» из своей квартиры в Квинсе по телефону и компьютеру. Какое-то время у него было травел-агентство в Нью-Джерси, также называвшееся «Benex». Были в «Рашагейте» и другие действующие лица, но уже второстепенные.
По условиям заключенного на прошлой неделе соглашения BONY уволил трех менеджеров и освободил от работы или объявил выговоры еще 16 сотрудникам, так или иначе замешанным в «Рашагейте». Реформы, которые должен провести банк, будут контролироваться независимым ревизором в течение трех лет.
Оцените пост
(голосовало: 2, средняя оценка: 2,00 из 5)
Загрузка...
