В октябре 2004 года у офиса депутата Ассамблеи легислатуры штата Нью-Йорк Адель Коэн собралась группа наших иммигрантов и пара американцев.
Демократка Коэн представляла 46-й избирательный округ, куда входят бруклинские районы Бей-Ридж, Брайтон-Бич, Кони-Айленд и Сигейт, а ее офис помещался в квартире 1-F на первом этаже дома №2823 на Вест 12-й стрит, одной из пяти двадцатиэтажек жилого комплекса «Луна-парк».
Многие в русскоязычной общине 46-го округа считали, что она не оправдывает их доверия, а те, кто пришел тогда к офису Адель Коэн, предлагали заменить ее «нашим» кандидатом, которым оказался 30-летний адвокат Александр Каплан. «Русские очень гордятся, когда русскоязычный кандидат участвует в выборах и хочет помочь общине, — сказал тогда Каплан. — Мы — первое поколение американских детей, которые любят своих русскоязычных родителей. Русская община ждала кандидатов, которых она могла бы поддержать». Собравшиеся, включая автора этих строк, чуть не плакали от умиления, слушая молодого адвоката.
Победить Адель Коэн на выборах ему не удалось, и она продержалась еще два года, после чего ее место в Ассамблее занял тоже «наш» кандидат, бывший москвич Алек Брук-Красный, в которого поверили не только избиратели 46-го округа, но и истеблишмент Демократической партии Бруклина. А представитель «первого поколения американских детей, которые любят своих русскоязычных родителей» продолжал работу в юридической фирме Lerner & Kaplan с офисом в доме №1723 на Ист 12-й стрит, где занимался оформлением сделок с недвижимостью.
21 июня 2011 года федеральный судья Ричард Холвелл в Манхэттене приговорил уже 36-летнего Александра Каплана к 46 месяцам лишения свободы за его роль в многомиллионной афере с банковскими ипотеками на покупку жилья.
Приговор был вынесен почти через четыре года после того, как 11 июля 2007 года Александра Михайловича Каплана, «белого мужчину 1974 года рождения», арестовали и обвинили в преступном сговоре с другими лицами, вместе с которыми он предоставлял ложную или неправильную информацию, а благодаря этой информации в банках были получены моргиджи на покупку в Манхэттене 10 дорогих квартир-кондоминиумов. После ареста Каплана зарегистрировали под тюремным номером 90033-054 и, судя по данным Федерального бюро тюрем, в тот же день освободили под залог.
6 февраля 2009 года присяжные манхэттенского федерального суда в составе десяти женщин и двух мужчин после двух недель слушаний признали его виновным по всем 18 пунктам обвинения в мошенничестве с помощью банков, почт и электронных переводов. В заключительной речи федеральный обвинитель Ави Вайсман назвал Каплана «лжецом и аферистом», который «занимался крупным мошенничеством» с участием еще 26 человек, из которых 25 признали себя виновными. Обвинительный вердикт предусматривал лишение свободы на срок до 30 лет и штраф до миллиона долларов, но приговор оказался гораздо мягче, хотя помимо почти четырех лет тюрьмы судья Холвелл приговорил Каплана к трем годам административного надзора после освобождения.
Александра Каплана судили одного, хотя по его делу также проходили Александр Липкин по кличке Коротышка, Игорь Бузакер (он же Джефф), Даниил Михлин (он же Даник), Фуад Якубов, Фаина Петровская и пять американцев. Всего по этому делу 4 января 2007 года были арестованы 18 человек, среди которых оказались Игорь Мишелевич (он же Рыжий), Алекс Горвиц (он же Леша) и Джозеф Паперный, а также Марина Добина, Марина Клоцман и Мария Бадюк. Одни работали в брокерских компаниях AGA Capital NY Inc. и Northside Capital NY Inc.; другие были оценщиками недвижимости; третьи занимались выдачей займов; четвертые были «соломенными», то есть подставными, покупателями.
Все обвинялись в мошенничестве с банковскими моргиджами и займами под стоимость домов, а конкретно в том, что с 2004-го по декабрь 2006 года оформили выдачу займов на 200 млн долларов, получив за это в виде комиссионных минимум 4 млн и причинив кредиторам убыток в 3,5 млн долларов.
Вина адвоката Каплана состояла в том, что при заключении сделок о купле-продаже недвижимости он одновременно представлял банк, покупателя и продавца.
Как заявил присяжным помощник бруклинского федерального прокурора Вайсман, Каплан «лгал про то, кто был покупателем на самом деле, и лгал о том, сколько денег из полученного займа было истрачено. Его ложь всегда была направлена на защиту сообщников, чтобы сделки купли-продажи недвижимости выглядели законными». За эти сделки, по словам обвинителя, Александр Каплан получал от 850 до 1100 долларов, а на оформлении продажи квартир в доме на Вест 98-й стрит в Манхэттене заработал «десятки тысяч».
«Паровозом», то есть основным обвиняемым в этой крупномасштабной афере был брокер Липкин, который в начале июня 2008 года признал себя виновным и ровно через год был приговорен к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы. На 34 страницах обвинительного акта по этому делу подробно излагались преступные действия каждого подсудимого.
Запрашивая у судьи-магистрата Дебры Фримен ордер на арест Каплана, агент ФБР Майкл Сайфер сообщил, что, в частности, этот адвокат оказал помощь в жульническом приобретении десяти квартир общей стоимостью около 8 млн долларов. В январе 2006 года, отметил агент Сайфер, Липкин с соучастником (co-conspirator) СС-1 через корпорацию A&L Innovative Solutions приобрели в указанном доме квартиры 2B, 2C, 3A, 3B, 4B, 4C, 5E, 6E, 7A и 7E у их владельца (243 West 98th street Units LLC). Продавца представлял его адвокат, а Липкина и СС-1 — Александр Каплан.
Подписанный сторонами контракт состоял из нескольких частей. В типовом The Contract of Sale, перечислялись обычные условия продажи недвижимости, но было там еще приложение The Master Contract, или Master Rider, датированное 6 декабря 2005 года. В приложении говорилось, что все квартиры заселены арендаторами и что пять разных людей (The Individual Purchasers) покупают по две квартиры. Все пятеро были связаны с корпорацией A&L. К приложению Master Rider, в свою очередь, прилагался документ, согласно которому квартиры стоили примерно от 680 до 870 тыс. долларов, а жильцы-арендаторы платили за них примерно по 800 долларов в месяц, поскольку дом был с регулируемой квартплатой.
В январе 2006 года все пятеро покупателей заключили контракты о покупке квартир, и всех пятерых представлял адвокат Александр Каплан. В подписанных им контрактах четко указывалось, что новые лендлорды подчиняются городским законам о контролируемой квартплате; что все десять квартир сдаются; что у всех покупателей есть опыт владения квартирами с контролируемой арендной платой и что каждого представляет опытный в этой области адвокат.
Когда агенты, а точнее оперативно-следственные сотрудники ФБР, стали проверять, как были получены моргиджи на покупку этих квартир, оказалось, что все покупатели обратились за моргиджами в различные кредитные компании. Все они просили моргидж Form 1003s для покупки одной или, в нескольких случаях, двух квартир, которые называли «основным жильем» («primary residence»). В некоторых заявлениях на моргидж указывалось, что новый владелец проживет в квартире определенное время («occupancy affidavit»), поскольку иначе моргидж по форме 1003s ему не положен. Агенты ФБР также установили, что покупатели квартир, обозначенные, как «разные лица» (The Individual Purchasers), оказались разной близости родней Липкина и СС-1, о чем кредиторов не известили. Агент ФБР Майкл Сайфер заявил судье Фримен, что Александр Каплан знал обо всех этих несоответствиях, поскольку на каждом «клоузинге» представлял и покупателей, и кредиторов.
Защищал Александра Каплана манхэттенский адвокат Дайармуид Уайт, который старался представить присяжным своего клиента амбициозным молодым юристом, который пытался наладить поточное производство дел и по неопытности пустил их на самотек. «Нет сомнения, что он действовал не как положено, — сказал Уайт присяжным во вступительной речи, пытаясь объяснить, почему молодой специалист «рискнул всем — карьерой юриста, бизнесом и всем остальным, чтобы сознательно участвовать в преступном сговоре». В заключительной речи адвокат заявил, что Каплан «дурак, совершенный дурак. Липкин вертел им, и вот что вышло. Его обдурили». Однако обвинитель Ави Вайсман убедил присяжных, что подсудимый не так глуп, как кажется его адвокату, и сравнил Александра Каплана с тремя мудрыми китайскими обезьянами, одна из которых не видит зло, вторая не слышит про зло, а третья не говорит о зле.
Оцените пост
(голосовало: 3, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
