Конгресс принял весьма важную поправку в закон, регулирующий деятельность банковской системы страны. Отныне все без исключения американские банки, принимая на счет свыше 10 тыс. долларов, автоматически должны признать такой депозит «подозрительным», даже если у клиента хорошая репутация. Теперь о подобных вкладах следует немедленно сообщать в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями.
Поводом к принятию столь радикальных мер послужили сообщения о беспрецедентных финансовых операциях, проведенных главарями наркобизнеса. По последним данным ФБР, только мексиканские наркокартели в прошлом году переправили из банков США в свою страну 25 млрд долларов, вырученных от продажи наркотиков на территории северного соседа.
Опубликовал:
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
