В Бруклине нанесен удар по торговле контрабандными сигаретами на черном рынке. В районной прокуратуре сообщили об аресте иммигранта-иорданца Рафи аль-Наблиси, у которого обнаружили больше 2 млн. поддельных марок акцизного налога, которые наклеивают на пачки сигарет для легальной торговли. В прокуратуре говорят, что такого количество поддельных налоговых марок в штате Нью-Йорк еще не изымали, и если их пустить в дело, штат и город лишились бы больше 6 млн. долларов, недоплаченных налоговым службам. Обыски были проведены также на двух складах в Квинсе, где нашли больше 100 блоков контрафактных сигарет Marlborо китайского производства.
По данным прокуратуры, аль-Наблиси продавал со своих подпольных баз в Квинсе по 12 тыс. блоков сигарет в неделю. Это была и чистая китайская контрабанда, и сигареты с липовыми акцизными марками. Как отметили эксперты, в контрафактных сигаретах китайского производства может содержаться опасный для здоровья уровень свинца. Арестовали Рафи аль-Наблиси в результате оперативного мероприятия, когда агенты прокуратуры под видом преступников сняли складское помещение в Бруклине и продавали аль-Наблиси контрабандные сигареты, а также покупали у него фальшивые акцизные марки.
Налоговая марка для розничной продажи одной пачки сигарет в городе Нью-Йорк стоит 3 доллара, в остальных районах штата Нью-Йорк — полтора доллара и в Нью-Джерси — 2 доллара 57 центов. Как установили в бруклинской прокуратуре, аль-Наблиси продавал такие марки по 4,5 цента, причем на конфискованных в Квинсе сигаретах были наклеены налоговые марки штатов Пенсильвания, Кентукки и Вирджиния.
За несколько дней до этого полицейские конфисковали в Квинсе одну из крупнейших партий контрафактного текстиля, обуви и галантереи. Явившись «по наколке» в складское помещение на Нозерн-бульвар, детективы обнаружили там 50 тыс. пар поддельных кроссовок Nike, включая модель Air Jordans, 40.000 липовых сумок таких дизайнеров, как Louis Vuitton, Chanel и Fendi, а также 5.000 изделий одежды таких компаний A Bathing Ape и Baby Milos. Чтобы вывезти это добро, понадобилось 8 грузовых трейлеров. По словам представителя полиции Пола Брауна, конфискованные изделия стоят примерно 4,5 млн. долларов, а подлинные изделия таких фирм стоили бы минимум 16 млн. Во время налета полиции на складе никого не оказалось, и никто арестован не был, но у детективов есть данные о тех, кому все это принадлежит.
На Лонг-Айленде арестовали супругов Кумар (50-летний Ракеш и 45-летняя Пунам), которые, по данным полиции графства Саффолк, жили в городке Рослин в двухэтажном особняке за полтора миллиона долларов; их старшая дочь учится в Бостонском университете, а младшая — в школе, и соседи считают их приличными, но несколько замкнутыми. Супруги часто вносили и выносили из дома какие-то коробки.
Оказалось, что в коробках, которые полиция обнаружила в принадлежащем Кумарам складе в Фармингдейле, лежали «липовые» изделия с ярлыками и эмблемами Polo, Tiffany, Prada, Coach, Gucci и Lacoste. В доме Кумаров детективы нашли и изъяли больше 1,5 млн. долларов наличными, а также бухгалтерские книги с подробным учетом незаконных операций. В прокуратуре графства Саффолк установили, что, помимо таких операций, супруги занимались вполне законным бизнесом — в Хантингтоне на Лонг-Айленде у них закусочная компании Wendy’s, а в Пенсильвании торговая база канцтоваров — OfficeMax.
Как сообщил прокурор графства Томас Спота, супруги Кумар покупали контрафактную продукцию оптом у производителей в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, а затем продавали ее в розницу маленьким магазинам по всей стране. Спота пояснил, что следствие велось три месяца, а началось после того как в Чикаго установили их участие в другом аналогичном деле на миллиарды долларов в масштабах всей Америки. По словам прокурора, чтобы отвести подозрения, Кумары создали минимум 40 корпораций и открыли в банках 25 счетов. Помимо этих счетов, полиция обнаружила и заморозила несколько личных банковских сейфов, в одном из которых лежало 1,4 млн. долларов наличными.
В отделении Верховного суда штата Нью-Йорк в Централ-Айлип супругам было предъявлено обвинение в торговле контрафактной продукцией в крупных размерах и других преступлениях, за что им грозит до 15 лет лишения свободы. За их освобождение до приговора судья назначил залог по 200 тыс. долларов.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
