В Москве арестован Семен Могилевич. Человек, которого американские спецслужбы уже лет 15 ищут как легендарного русского миллиардера-мафиози, арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — примерно на $1,5 млн.
В последние годы Семен Могилевич под именем Сергей Шнайдер спокойно жил в Подмосковье. По словам его знакомых, он увлекался историей, одной из любимых книг была «История России с древнейших времен» Сергея Соловьева. «Крупное британское агентство было готово купить историю жизни Могилевича за 5 млн. фунтов стерлингов, — рассказывает один из его знакомых. — Но он отказался — хотел написать сам». Бизнесмен, общавшийся ранее с Могилевичем, оценивает его состояние в $1 млрд. Но сам Могилевич всегда посмеивался над такими оценками, говорит один из его знакомых, и как-то сказал: «Миллиард нельзя ни украсть, ни заработать, его можно только придумать».
Операция
«Эмиграция»
В интервью «Московскому комсомольцу» (МК) в 1999 г. Могилевич называл себя «бизнесменом средней руки». Он рассказывал, что его мама — врач, а отец — директор полиграфического предприятия. Он родился в 1946 г. в Киеве, окончил Львовский университет, экономический факультет. В 1973 г. впервые попал в тюрьму (три года за валютные операции), в 1977 г. опять сел (четыре — за мошенничество).
По данным ФБР, в конце 1980-х Могилевич уехал в Польшу. Один из его знакомых вспоминает историю про «польскую невесту», рассказанную как-то ему Могилевичем. Чтобы выехать в Польшу, Могилевич нашел девушку, согласившуюся заключить с ним фиктивный брак. Девушку он не видел. Придя в посольство, Могилевич уговаривал сотрудника ускорить оформление визы, так как скучает по своей Гданечке. «Позвольте, — прервал его тот, — а по документам-то она Жоржетта». «Это для вас она Жоржетта, — нашелся Могилевич, — а для меня Гданечка».
В 1989 г. Могилевич уехал в Венгрию, рассказывал он МК. Как говорится в документе ФБР, в Будапеште Могилевич купил ночной клуб Black and White, который, по мнению американских следователей, стал прикрытием публичного дома, а также «несколько других заведений, которые стали базой для криминальных операций» («в глазах ФБР любая дискотека, которую содержат русские, — это публичный дом», — объяснял Могилевич МК).
Скандалы
из воздуха
В Будапеште в 1992 г. была организована фирма YBM Magnex, которую возглавил один из сподвижников Могилевича, гласит доклад ФБР. В 1994 г. ее акции стали котироваться на канадской фондовой бирже. Аналитики рекомендовали инвесторам покупать акции YBM. Но вся деятельность фирмы оказалась фиктивной, утверждают авторы доклада. YBM утверждала, что производит магниты и металлическую продукцию. Однако выяснилось, что ее «завод» расположен в пристройке бывшего школьного здания, в которой невозможно разместить 165 сотрудников и выпускать продукцию на $20 млн., как то утверждала компания в своих отчетах. Обманутые акционеры подали в суд, оценив ущерб в $150 млн.
Адвокат Могилевича Александр Погонченков говорит, что все утверждения, которые делаются в докладе ФБР, его клиент называет бредовыми.
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Участие» Сергей Михайлов рассказывает, что они с Могилевичем знакомы с конца 1980-х: «Наши кооперативы по продаже цветов, разного ширпотреба во «Внуково» находились рядом, познакомились, подружились». Могилевичу всегда приходили в голову необычные идеи, говорит Михайлов.
Например, Могилевич придумал обменивать рубли на валюту, когда это еще никому не приходило в голову, он опередил время, рассказывает предприниматель, знакомый с Могилевичем. Он умел делать деньги буквально из воздуха, добавляет другой его знакомый. Именно Могилевичу принадлежит идея платных общественных туалетов в Москве. Это подтверждает Михайлов, отмечая, что Могилевич «ввел льготы для героев войны, несовершеннолетних, детей».
Дело в газе
Никто из опрошенных «Ведомостями» знакомых Могилевича не верит, что его арест связан с «Арбат Престижем». Он много лет жил в Подмосковье, ни от кого не скрывался, почему его задержали именно сейчас, недоумевает один из собеседников «Ведомостей». «Мы не виделись несколько лет, насколько мне известно, один из его бизнесов в России сейчас связан с газом», — говорит Михайлов. Он согласен с мнением, что арест Могилевича, вероятно, связан с разбирательствами между Россией и Украиной вокруг «Росукрэнерго».
В июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Могилевич контролирует эксклюзивного поставщика газа в Украину компанию Rosukrenergo. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как бенефициар поставщика туркменского газа в Украину венгерской компании Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось.
У компании Rosukrenergo не было и нет никаких контактов с этим человеком, и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, говорит пресс-секретарь Rosukrenergo Андрей Кнутов.
Но Могилевич заинтересовался газом намного раньше. Еще в конце 1990-х Могилевич пытался продать партию среднеазиатского газа в Украину с помощью «Газпрома» и «Итеры», вспоминает один из бывших газовых трейдеров. Официальные представители «Итеры» всегда отрицали какие-либо связи с Могилевичем. «Наша позиция остается прежней», — сообщил официальный представитель «Итеры» Евгений Остапов.
Он наладил хорошие связи с украинскими чиновниками через Игоря Фишермана, работавшего тогда помощником премьер-министра Украины Павла Лазаренко, рассказывает предприниматель, общавшийся в то время с Могилевичем.
Расследования, проводившиеся и в Украине, и в США, показали, что Юлия Тимошенко, которая в то время была главой «Единых энергетических систем Украины», в 1990-е гг. не совершала ничего противозаконного, слухи о ее контактах с Могилевичем давно опровергнуты, говорит советник украинского премьера по газовым вопросам Александр Гудыма. Связаться с Фишерманом «Ведомостям» не удалось.
Могилевич никогда не стремился контактировать с первыми лицами, вспоминает один из его бывших партнеров. Он придумывал схему, а потом находил кого-то, через кого до них можно было бы донести его очередную идею.
Михайлов уверен, что дело Могилевича не дойдет до суда, а даже если и дойдет, то все обвинения с него будут сняты: «Он богатый, респектабельный человек, зачем ему нарушать закон?» «Дело не только в деньгах, — возражает другой его знакомый, — Могилевич — игрок. Его привлекает сам процесс. Он азартный человек, а таким людям останавливаться всегда трудно».
«Арест Могилевича связан с переделом газового рынка, это экономическое дело, но оно имеет и политическое измерение, потому что бизнес и политика, как известно, переплетаются», — уверен политолог Станислав Белковский.
Преступления
и наказания
Самый известный гангстер Америки Аль Капоне был осужден не за убийства и прочие уголовные преступления, а за уклонение от уплаты налогов. В октябре 1932 г. был объявлен приговор: за сокрытие доходов в период с 1925 по 1929 г. Аль Капоне получил 11 лет тюрьмы, $50000 штрафа, должен был выплатить $215000 накопившихся от сокрытия налогов, компенсировать судебные издержки в сумме $7692.
В июле 2006 г. глава преступного клана нью-йоркской группировки Гамбино (входит в пятерку крупнейших нью-йоркских организованных преступных кланов) Арнольд Скуитери (Зик) был приговорен к 92 месяцам тюремного заключения. Его обвинили в рэкете, вымогательстве, подделке товаров, организации нелегального игорного бизнеса. Кроме отбывания заключения, гангстер должен был заплатить еще $100000 в виде штрафа за свою криминальную деятельность. Вместе с ним ответчиками по делу выступили еще 32 члена клана Гамбино.
«Ведомости»
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
