Выпускник Колумбийского университета попал в тюрьму Райкерс-Айленд за то, что применил свои знания, чтобы обмануть закон; но менеджер банка, ревизор штата и следователь районной прокуратуры оказались сообразительнее. Недавно 24-летнего Ви Чин Шона доставили в манхэттенский уголовный суд, обвинили в краже в крупных размерах и увезли в тюрьму с правом освобождения под залог в полмиллиона долларов. Обвинение грозит Ви лишением свободы на срок до 15 лет.
Ви Чин Шон родился в Корее, по паспорту он канадец, а в Колумбийском университете получил диплом специалиста в области прикладной математики. После окончания университета два года назад он работал финансовым аналитиком в лондонском отделении компании Morgan Stanley, а затем в нью-йоркских банках Citibank Global и Barclays. Суть предъявленных ему обвинений в том, что в марте и апреле этого года он по компьютеру заполнил и отправил налоговой службе штата Нью-Йорк 30 липовых отчетов, согласно которым ему должны были вернуть 5,2 млн. долларов. Прежде чем его разоблачили, Ви Чин Шон успел получить 572500 долларов. По словам Дэниела Каслмана, начальника следственного отдела манхэттенской прокуратуры, Шон «пользовался именами, адресами и данными разных налогоплательщиков, среди которых оказались даже бездомные».
В налоговых отчетах мошенник писал, что все они хорошо зарабатывают в финансовой индустрии, получая там от семи с лишним до девяти с лишним миллионов долларов в год. Однако остроглазый помощник менеджера банка North Fork обратил внимание, что Ви Чин Шон пытается получить 189681 доллар, которые штат перечислил на счет человека с другой фамилией. Менеджер отказался выдать Шону деньги и сообщил кому следует. Следователи быстро установили, что при составлении документов на возврат налогов мошенник пользовался разными именами и номерами счетов. Назвав Шона «довольно ловким злодеем», заместитель начальника налогово-финансовой службы штата Уильям Комиски добавил, что «обычно он делал все, чтобы быстро получить деньги».
Арестовали Ви Чин Шона 30 апреля в его квартире в Верхнем Вест-Сайде, и сосед сообщил, что обыск там длился целый день. Дэниел Каслман уточнил, что у Шона забрали компьютер-лаптоп, в памяти которого роются специалисты. Следователи также изучают больше десятка федеральных налоговых документов, которые Шон успел составить и отправить от имени тех же мертвых душ. Когда эта афера вскрылась, налоговое ведомство штата отказалось возвращать деньги примерно тридцати заявителям, разбираясь, кто из них кто.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
