В районной прокуратуре Манхэттена сообщили, что корпорация Bank of America согласилась заплатить 7,5 млн. долларов штрафа за то, что не следила за счетами южноамериканских клиентов, которые перевели через этот банк больше 3 млрд. долларов. По данным районной прокуратуры, эта сумма прошла через Bank of America с мая 2002 по апрель 2004 года, в основном поступив от оффшорных нефтяных компаний в Панаме и на Британских Вирджинских островах под незаконным контролем бразильцев. По мнению прокурора Роберта Моргентау, часть этих денег могла достаться ближневосточным террористам.
Сын министра финансов в кабинете президента Франклина Делано Рузвельта и внук миллионера, которого президент Вудро Вильсон назначил послом в Турцию, Роберт Моргентау рос в Манхэттене и возглавил манхэттенскую прокуратуру в 1975 году, до этого 9 лет отработав федеральным прокурором. Человек с деньгами, связями и властью, он создал себе устойчивый имидж непогрешимого борца за справедливость, четверть века не встречая мало-мальски серьезной оппозиции.
Расследования незаконных денежных потоков стали коньком 87-летнего Моргентау и его офиса, а случай с Bank of America привлек его внимание тем, что крупные суммы шли из региона, известного финансированием террористов «Хизбаллы» и ХАМАСа – приграничных территорий Аргентины, Парагвая и Бразилии. Роберт Моргентау не смог точно определить, какие суммы были переведены террористам и вообще кому достались эти три миллиарда долларов. Отдел борьбы с отмыванием денег при манхэттенской прокуратуре установил, что с 1997 года из Бразилии через банки Манхэттена были незаконно переведены почти 19 млрд. долларов. В результате проведенных расследований и судебных преследований городу и штату Нью-Йорк досталось 19,5 млн. долларов. Роберт Моргенту отметил, что только его расследования обнаружили такую гигантскую сумму, а ведь банки в Америке не только манхэттенские.
Расследование шло два года при участии бразильских властей, и в итоге Bank of America признал, что не проверял данные, предоставленные его манхэттенскому отделению некоторыми южноамериканскими клиентами. Обошлось это банку в семь с половиной миллионов долларов, и можно считать, что там дешево отделались.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
