Прокуратура Тель-Авивского округа приняла решение прекратить расследование против известного бизнесмена, владельца телеканала RTVi и совладельца газеты “Маарив” Владимира Гусинского, связанное с отмывание денег в отделении банка “Апоалим” № 535 на ул. Ха-Яркон в Тель-Авиве.
В распространенном прокуратурой заявлении говорится, что дело закрыто в связи с недостатком улик. Гусинский вместе с рядом других известных бизнесменов российского происхождения подозревался в том, что принимал участие в отмывании крупных сумм денег через фиктивные счета, открытые в отделении банка “Апоалим” в Тель-Авиве. Полиция установила, что оборот вложенных и снятых средств со счета компании, первоначально принадлежавшей Гусинскому, составлял более 100 млн долларов, причем не менее 20 млн были переведены на счета, так или иначе имеющие отношение к Гусинскому. С самого начала расследования Владимир Гусинский заявлял, что не имеет к этой афере ни малейшего отношения и что все его финансовые операции в Израиле законны.
(Источник: Курсор)
Опубликовал:
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
