Манхэттенский районный прокурор Роберт Моргентау перекрыл трубопровод, по которому из нью-йоркского банка на Ближний Восток перекачивались миллиарды долларов, заработанные наркоторговлей и другими преступлениями. По словам Моргентау, эти деньги предназначались для террористов, связанных с «Аль-Каидой». «Я не могу арестовать Осаму бин Ладена, — сказал 86-летний Моргентау, — но могу попытаться лишить его денег». За три года расследования манхэттенская прокуратура установила, что один из нескольких самых уважаемых нью-йоркских банков открыл счет, через который примерно 3 млрд. долларов проследовало из Южной Америки на счета террористов «ХАМАСа», «Хизбаллы» и «Аль-Каиды». Из достоверных источников стало известно, что речь идет о Bank of America, втором по величине банке США.
В основном эти деньги шли от преступников, орудующих в Бразилии, Аргентине и Парагвае, переводами в Нью-Йорк занималась компания в Монтевидео, а из Нью-Йорка доллары шли в Саудовскую Аравию, в Ливан и на палестинские территории. В расследовании фигурируют несколько нью-йоркских банков, названия которых пока не оглашаются.
Дело, о котором идет речь, может послужить новым доказательством того, как террористические организации, государства-изгои и наркобароны по-прежнему пользуются слабостью финансовой системы Америки, и как миллиарды «грязных» долларов по-прежнему утекают через ничего не подозревающие банки Нью-Йорка, центра всемирного валютного рынка. Недавно в следственно-надзорном подкомитете комитета Палаты представителей по международным делам выступил Джон Москоу, бывший помощник Моргентау по расследованию финансовых преступлений. Он сказал, что по всему миру рассыпаны сотни тысяч теневых банков, «принимающих вклады у людей, которых там никогда не видели, и у липовых компаний, у которых нет иных активов, кроме банковского вклада». Эти вклады, продолжал Москоу, по большей части долларовые и в основном поступают через Манхэттен. Банки эти не обвиняются в уголовщине, но не исключено, что их основательно оштрафуют.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
