Банк Wachovia согласился заплатить американским властям штраф в размере $160 млн, признавшись в отсутствии надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Мексиканские филиалы Wachovia, предлагающие услуги по валютному обмену, в период с 2004 по 2007 год оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около $110 млн. На эти деньги были куплены по меньшей мере четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, пишет AFP. По данным DEA, в общей сложности с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина. Источник: lenta.ru
Опубликовал:
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
