Александр Эфросман в очередной раз признался в мошенничестве и отправлен ожидать приговора в бруклинскую федеральную тюрьму. На сей раз судья отказался выпустить 50-летнего советского эмигранта под залог, поскольку в прошлом Эфросман дважды бежал из США за границу, скрываясь от правосудия. Он также принадлежит к избранному кругу лиц, которых экстрадировали в США дважды.
За последние два десятилетия Эфросмана обвиняли в нескольких многомиллионных аферах, жертвы которых исчисляются сотнями и являются детьми разных народов.
9 августа 1997 года, например, «Нью-Йорк Таймс» рассказала об одном из них — 46-летнем китайском эмигранте Цзинь Мин Чене, который вложил в операции с инвалютой все свои сбережения в сумме 41 973 доллара и за день до этого пришел за своими деньгами в манхэттенский офис компании Эфросмана AEL Fund. Дверь оказалась заперта.
Как писала «Нью-Йорк Таймс», это был период очередного инвестиционного бума, когда «голодные инвесторы вкладывают миллиарды долларов в почти все, что имеет в своем названии слово “фонд”».
AEL Fund сулила вкладчикам прибыль, превышающую 30% в месяц. По словам Ченя, он регулярно получал выписки из своего инвестиционного счета, Иногда он терял деньги, но никогда более 3% от суммы вложенного. В основном выписки показывали растущую прибыль. За три месяца с небольшим накопления Ченя, который работал швейником, превысили на бумаге 69 тысяч. А потом компания закрылась, и он потерял все.
Это был не первый раз, когда Эфросман попал в поле зрения федеральных контрольных органов. В октябре 1996 года федеральная Комиссия по торговле товарными фьючерсами (КТТФ) заморозила через суд авуары нью-йоркской компании Worldwide Currencies, работавшей на валютном рынке. Эфросман был ее президентом и владел 10% акций, но не упоминался в иске КТТФ.
Поэтому когда он открыл AEL Fund в конце 1996 года, у инвесторов, которые наводили о нем справки, не было причин ему не доверять.
Чень узнал об этой компании из рекламы местной китайской радиостанции. Он приехал из Бруклина в ее офис, располагавшийся на 15-м этаже известного небоскреба Fisk Building на 57-й улице, был впечатлен глянцевыми проспектами и доверил ей свои сбережения.
В манхэттенском федеральном суде на Эфросмана завели дело о мошенничестве, но он бежал за границу. В 2000 году его экстрадировали из Франции. Полгода спустя Эфросман признал себя виновным, а судья Джед Рейкофф, который в прошлом году приговорил к 20 годам за кокаин ростовчанина Константина Ярошенко, дал ему 5 лет и 3 месяца тюрьмы. Эфросман также должен был выплатить потерпевшим примерно 4,7 млн долларов.
Перед экстрадицией из Франции он отсидел там 15 месяцев по какому-то другому делу и потребовал, чтобы американские тюремщики засчитали ему этот срок. Апелляционная инстанция, в которую входила тогда Соня Сотомайор, назначенная потом Бараком Обамой в Верховный суд США, Эфросману отказала.
Он освободился уже в апреле 2003 года и безуспешно просил судью освободить его от предписанного ему курса лечения от наркомании. Он начал по частям выплачивать назначенную судом компенсацию, но внес в общей сложности всего 4 300 долларов и снова бежал за границу, так как на него завели новое дело о мошенничестве с ценными бумагами.
Уже на следующий год после освобождения, когда он еще находился под трехлетним гласным надзором, Эфросман снова занялся махинациями. По словам прокуроров, с апреля 2004-го по июнь 2005 года Эфросман, действовавший под именем Алекс Бессер (девичья фамилия его жены Рейчел), и его хедж-фонды AJR Capital Inc. и Century Maxim Fund Inc. под ложным предлогом собрали с более чем 110 инвесторов в общей сложности 5,2 млн долларов, обещая выгодно вложить деньги в инвалютные контракты.
Эфросман заявлял инвесторам, что давно и успешно работает на валютных биржах, хотя никогда не был зарегистрирован в КТТФ и не регистрировал в ней свои компании. Как утверждается в обвинительном заключении, он вкладывал деньги инвесторов не в операции с инвалютой, а в свои собственные ценные бумаги и в карточную игру.
Например, он перечислил более 3 млн долларов на свой счет в известном казино Foxwood Resort, находящемся в индейской резервации в г. Машантакет (штат Коннектикут). Как явствует из ведомостей казино, затребованных следователями, Эфросман иногда играл там почти каждый день и в общей сложности просадил где-то полтора миллиона.
Еще 65 тысяч чужих долларов были переведены обвиняемым в казино отеля Tropicana в Атлантик-Сити.
По словам прокуроров, Эфросман сулил клиентам дивные прибыли от 10 до 28%, в доказательство слал им фальшивые выписки из их инвестиционных счетов и обещал, что их деньги будут вне опасности от превратностей судьбы, поскольку он намерен автоматически прекращать игру, как только потери достигнут 3%.
Эти посулы действовали без промаха, и десятки людей охотно слали Эфросману чеки, минимальная сумма которых составляла 25 тысяч долларов.
Второго июня 2005 года Эфросман отправился из Ки-Вест (штат Флорида) в круиз на теплоходе компании Royal Caribbean и исчез.
Эфросман пользовался за границей именем Михаил Гросман и профессионально сделанным фальшивым российским паспортом, который был потом изъят у него при обыске. Сперва он направился в Мексику, затем в Панаму, а в конце концов поселился в Кракове. Его выдали в США из Польши летом прошлого года.
Как явствует из письма, которое направил в суд прокурор Дэниэл Спектор, европейские и американские правоохранители вышли на Эфросмана в Польше, следя за поездками связанных с ним лиц. Когда те прилетели в Австрию, местные и чешские дознаватели следовали за машиной, которая забрала их в аэропорту, но потеряли ее по дороге в Польшу. Они, однако, записали ее номера. Благодаря этому польская полиция нашла машину в Кракове и арестовала Эфросмана 28 мая.
Когда бруклинская федеральная прокуратура просила не выпускать Эфросмана под залог, она заявила судье, что, будучи в бегах, он провернул финансовую аферу и в Панаме, но подробности не сообщила.
Как явствует из материалов гражданского иска, поданного в федеральный суд Манхэттена, в 2008–2009 гг. у Эфросмана была там инвестиционная компания Advantage Fund Panama, которая якобы обманула вкладчиков более чем на 3 млн долларов.
Часть пострадавших пыталась возбудить иск и против родных Эфросмана, которые якобы содействовали его махинациям в Панаме: его жене, брату Джеффри Фурманскому и родителям Анне и Леонарду Фурманским.
Однако знаменитый манхэттенский судья Кимба Вуд, которую Билл Клинтон чуть не сделал министром юстиции США, да подвели налоги, не заплаченные ею на няньку-нелегалку, отказала истцам.
Конец недели ознаменовался не только очередным признанием Эфросмана в очередной афере, но и приговором, который был вынесен в манхэттенском федеральном суде Полине Брейтер, фигурирующей в большом деле о хищении миллионов долларов из германского фонда помощи жертвам Холокоста.
В мае Брейтер признала себя виновной в афере, в ходе которой, по словам прокуроров, было похищено в общей сложности 57 млн долларов. Вместе с нею в 2010 году были арестованы 30 человек, в основном эмигранты из бывшего Советского Союза. На данный момент вину признали 18 из них.
69-летняя Брейтер приговорена в пятницу к полутора годам тюрьмы, году гласного надзора и уплате компенсации в сумме 461 875 долларов. У нее также конфискованы изъятые ранее 22 тыс. долларов.
Оцените пост
(голосовало: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...
